Bienvenue à l'IACFI
IACFI :
Institut d'analyse de criminalité financière et d'investigation
“Pour une Afrique forte, intègre et résiliente face à la criminalité financière.”
Institut d'analyse de criminalité financière et d'investigation (IACFI) est dédié à la formation, l’information et la recherche dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière en Afrique. L’IACFI propose un programme de formation en conformité LBC-FTP, conçu pour les professionnels des secteurs public et privé, notamment les autorités de police, justice, douanes, et les acteurs du secteur financier.contact@complyworld.com
200,Boulevard Ghandi,Casa,Maroc
OBJECTIFS DE IACFI
Former les professionnels à la détection, prévention, et investigation des crimes financiers, incluant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Informer les décideurs et les chercheurs des dernières avancées dans la lutte contre la criminalité financière sur le continent africain.
Promouvoir la recherche et le développement de nouvelles méthodes et techniques d’investigation financière adaptées aux réalités africaines.
L’Institut Africain de Criminalité Financière et Investigation (IACFI)
est dédié à la formation, l’information et la recherche dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière en Afrique.
NOS FORMATIONS
Découvrez nos programmes de formation conçus pour répondre aux défis de la conformité et de l’investigation financière, en mettant l’accent sur les spécificités locales et internationales.
Programme complet LBC-FTP
Une formation approfondie sur les lois, procédures et outils de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec des études de cas pratiques.
Formation en investigation financière
Développez des techniques pour détecter et enquêter sur les flux financiers illicites, avec un focus sur la fraude, la corruption et l’évasion fiscale.
Formation en analyse criminelle
Maîtrisez des méthodes avancées d’enquête et d’analyse pour renforcer les capacités des équipes de sécurité et de conformité.
Formateurs locaux
Un programme conçu pour former et certifier des experts locaux, favorisant l’autonomie des institutions et l’adaptation des pratiques.
Séminaires spécialisés
Des sessions ciblées sur des thématiques émergentes comme les crypto-monnaies, la cybersécurité ou les nouvelles normes internationales.
Gestion des risques en conformité
Apprenez à identifier, évaluer et gérer efficacement les risques de non-conformité tout en alignant vos pratiques sur les standards internationaux.
Programme de Formation de l’IACFI
Pour qui ?
Destinées aux régulateurs, banquiers, experts-comptables, avocats et autorités de poursuite, les formations proposent un programme axé sur les pratiques innovantes et les cadres législatifs locaux.
L’IACFI forme les membres des autorités judiciaires et de poursuite ainsi que les professionnels du secteur financier aux techniques d’investigation financière et d’analyse criminelle, adaptées au contexte africain.
En valorisant les expériences pratiques des participants et des intervenants, l’IACFI favorise le transfert de compétences dans la lutte contre la criminalité financière et le financement du terrorisme.
Pourquoi participer ?
L’objectif est d’équiper les participants de méthodologies permettant de mener des investigations financières (IF) dans un cadre de coopération policière et judiciaire à l’échelle régionale, en conformité avec les recommandations du GAFI et les législations locales et internationales.
Les participants acquièrent des techniques pour réaliser des analyses financières criminelles et des enquêtes complexes sur des crimes économiques et financiers.
En réunissant les autorités policières, douanières, judiciaires ainsi que les régulateurs financiers africains, l’IACFI établit un réseau de coopération régionale facilitant l’échange d’informations et une approche coordonnée face à la criminalité financière en Afrique.
Comment ça fonctionne ?
La formation se déroule en deux étapes :
- E-learning : Une phase en ligne permettant d’acquérir des connaissances sur les régulations financières africaines et internationales, ainsi que sur l’environnement juridique et financier des entreprises africaines. Des modules incluent également les techniques d’information et de communication liées aux enquêtes financières.
- Présentiel : À partir de cas réels inspirés d’expériences africaines, cette étape met en pratique des techniques d’investigation financière. Les groupes rassemblent des représentants des autorités de poursuite (police, douanes, gendarmerie) et de justice (procureurs, juges) de plusieurs pays africains afin de renforcer la coopération judiciaire et policière.
Assistance aux Pays
“Sortir de la Liste Grise du GAFI avec IACFI”
Nous accompagnons les pays figurant sur la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) dans leur démarche pour améliorer leur conformité aux normes internationales et renforcer leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FTP).
Avec IACFI, les pays bénéficient d’une expertise globale et d’un accompagnement sur mesure pour répondre aux exigences du GAFI, restaurer leur crédibilité internationale et attirer de nouveaux investissements.
Nos Formateurs
Des Experts au Service de l’Afrique
Nos formateurs sont des professionnels chevronnés issus de divers horizons, chacun apportant une expertise unique et une compréhension approfondie des enjeux spécifiques aux contextes africains. En tant que spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs, ils sont engagés à transmettre des connaissances pratiques et adaptées aux réalités locales pour garantir des solutions efficaces et durables.
Une expertise multidisciplinaire
Nos formateurs incluent des experts en conformité LBC-FTP, des analystes financiers, des enquêteurs spécialisés en criminalité économique, des juristes, et des consultants en gouvernance. Leur expérience couvre des secteurs variés tels que les banques, les mines, les télécommunications, et les organismes de régulation.
Un enracinement dans les réalités africaines
Originaires ou actifs dans divers pays africains, nos formateurs comprennent profondément les défis uniques du continent, qu’il s’agisse des infrastructures, des cadres juridiques ou des spécificités culturelles. Cela leur permet de proposer des solutions pragmatiques et adaptées à chaque contexte.
Un engagement pour l’autonomisation
Nos spécialistes ne se contentent pas de former ; ils inspirent, conseillent et accompagnent les professionnels locaux dans leur montée en compétences, en favorisant l’autonomie et le renforcement des capacités à long terme.
Une approche personnalisée
Chaque session de formation est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des participants, combinant des méthodologies interactives, des études de cas pertinents, et des simulations réalistes pour un apprentissage efficace.
Avec une équipe aussi diversifiée qu’expérimentée, nous sommes fiers de mettre en avant des formateurs africains et internationaux qui partagent une vision commune : transformer les défis du continent en opportunités de croissance et d’excellence.